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ISLAMABAD: Alors que les échéances se profilent le mois prochain, le Pakistan doit encore se conformer à 13 conditions sur le plan d’action en 27 points du Groupe d’action financière (GAFI), y compris la réduction du financement du terrorisme, l’application des lois contre les organisations interdites et l’amélioration des systèmes juridiques.
Le Pakistan est sur la liste grise du GAFI depuis juin 2018.
La directrice générale de l’Unité de surveillance financière du Pakistan, Lubna Farooq, a déclaré mardi à la Commission permanente des finances de l’Assemblée nationale que le pays était toujours pleinement conforme à 14 des 27 points du plan d’action et a déclaré qu’il devra soumettre un rapport de mise en œuvre sur les points restants. dans les huit prochains jours, a rapporté Express Tribune
Selon Dawn, Islamabad doit également se conformer à 30 recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). Le comité s’est déclaré gravement préoccupé par l’attitude peu sérieuse du gouvernement à régler les questions relatives au GAFI.
Mardi, le gouvernement dirigé par Imran Khan a été sévèrement critiqué par le Comité permanent des finances et du revenu de l’Assemblée nationale, dirigé par le député Faiz Ullah du PTI, pour avoir perdu un temps précieux à la nation sans faire de progrès tangibles.
Elle a déclaré que le Pakistan soumettrait son rapport d’étape sur les recommandations du GAFI d’ici le 6 août, tandis que la date limite de soumission du Groupe Asie-Pacifique (APG) – une filiale régionale du GAFI – est le 30 septembre, le pays étant également en cours d’examen par l’APG. Elle a déclaré que le Pakistan achèverait la législation requise d’ici le 15 août.
Le rapport de mise en œuvre sera envoyé au GAFI d’ici le 6 août, a indiqué le DG.
Le Pakistan est sur la liste grise depuis juin 2018 et le gouvernement avait donné un dernier avertissement en février pour achever les points d’action restants d’ici juin 2020. Le GAFI a prolongé l’échéance de juin à septembre en raison de la propagation du coronavirus qui a perturbé les réunions plénières du GAFI.
La réunion du Comité permanent des finances avait été convoquée pour approuver trois projets de loi liés au GAFI.
« Le comité parlementaire doit approuver trois projets de loi liés au GAFI avant le 6 août, sinon le Pakistan ne peut pas sortir de la liste grise », a déclaré Farogh Nasim, le ministre fédéral du Droit, après la réunion du comité législatif.
Les trois projets de loi sont le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent, la société à responsabilité limitée et les sociétés.
Les 13 conditions qui ne sont toujours pas mises en œuvre sont liées à la réduction du financement du terrorisme, à l’application des lois contre les organisations interdites et à l’amélioration des systèmes juridiques, a rapporté Express Tribune.
Le Pakistan devra démontrer l’efficacité des sanctions, y compris des mesures correctives pour freiner le financement du terrorisme dans le pays; il devra assurer une meilleure efficacité du financement du terrorisme des institutions financières, notamment aux entreprises interdites. Il n’a pas encore pris de mesures contre les services illégaux de transfert d’argent ou de valeur (MVTS) tels que Hundi-Hawala.
Le Pakistan devra mettre en place un régime de sanctions contre les passeurs de fonds. Le Pakistan devra garantir la conclusion logique de l’enquête en cours sur le financement du terrorisme des agences de maintien de l’ordre (LEA) contre les tenues interdites et les personnes interdites. Les autorités pakistanaises devront garantir des enquêtes et des condamnations fondées sur la coopération internationale contre les organisations interdites et les personnes interdites.
La saisie des propriétés des tenues terroristes interdites et des personnes interdites est un autre ordre du jour inachevé. La conversion des madrassas en écoles et unités de santé en formations officielles doit également être démontrée.