NEW DELHI: Les données de «Suisse Secrets» révèlent que 15 personnalités du renseignement du monde entier, ou des membres de leur famille proche, ont détenu des comptes auprès de la banque d’investissement mondiale basée à Zurich, Credit Suisse.
Les comptes, dont beaucoup avaient des soldes très importants, soulèvent des questions de diligence raisonnable pour la banque.
Ceux qui détenaient des comptes comprennent des chefs d’espionnage et leurs proches de Jordanie, du Yémen, d’Irak, d’Égypte et du Pakistan. Certains ont été accusés de crimes financiers, de torture – ou des deux, a déclaré l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dans un rapport.
Pendant la guerre contre le terrorisme, la stratégie internationale s’est appuyée sur les responsables du renseignement des régimes accusés de corruption et de torture. Plusieurs de ces espions et leurs familles détenaient de grosses sommes au Credit Suisse.
Tous les quatre ont joué un rôle dans les principales interventions américaines au Moyen-Orient et en Afghanistan, depuis les premières tentatives de la CIA pour soutenir les moudjahidines antisoviétiques à la fin des années 1970, jusqu’à la première guerre du Golfe en 1990, jusqu’aux soi-disant « guerres éternelles » lancées en Afghanistan et Irak depuis 2001.
La plupart des 15 étaient des chefs d’espionnage de haut niveau dans leur pays. Les données contenaient également un certain nombre d’autres espions que l’OCCRP a choisi de ne pas nommer, car leur identité ne pouvait pas être vérifiée au-delà de tout doute absolu.
Avec le maître-espion jordanien Sa’ad Khair, trois de ces chefs espions ont des parcours professionnels communs qui les distinguent : l’Egyptien Omar Suleiman, le général pakistanais Akhtar Abdur Rahman et le Yémen Ghaleb Al-Qamish.
Tous les quatre dirigeaient des agences de renseignement d’État où ils contrôlaient d’importants budgets noirs qui échappaient au contrôle parlementaire et exécutif. Ces personnalités ou les membres de leur famille détenaient également des comptes personnels au Credit Suisse d’une valeur importante, sans sources évidentes de revenus personnels pouvant expliquer la richesse.
Trois des personnalités, Qamish, Suleiman et Khair, étaient responsables d’agences bien connues pour leur implication dans la torture.
Au moins huit membres de leur famille avaient également des comptes au Credit Suisse. À la fin des années 1970, sept factions différentes de combattants islamistes soutenues par les États-Unis, appelées les moudjahidines, luttaient contre la présence russe en Afghanistan. L’Arabie saoudite a égalé le financement américain au dollar pour dollar des djihadistes, envoyant souvent l’argent sur le compte bancaire suisse de la CIA. Le destinataire final du processus était le groupe de renseignement inter-services (ISI) du Pakistan, dirigé par Akhtar.
Au milieu des années 1980, Akhtar était habile à faire parvenir l’argent de la CIA aux djihadistes afghans. C’est à cette époque que des comptes au Credit Suisse ont été ouverts au nom de ses trois fils.
Comme l’écrivait Mohammad Yousaf, un collègue d’Akhtar à l’ISI qui écrivit plus tard un livre sur l’époque : « Les fonds combinés (américains et saoudiens), représentant plusieurs centaines de millions de dollars par an, ont été transférés par la CIA sur des comptes spéciaux dans Le Pakistan sous le contrôle de l’ISI. »
Yousaf et Steve Coll – auteur du livre « Ghost Wars », lauréat du prix Pulitzer en 2005 – affirment qu’Akhtar était l’homme qui a décidé de la destination de cet argent. Pour former les moudjahidines à l’armement sophistiqué, la CIA lui a confié des millions. En 1984, le seul budget de la CIA pour l’Afghanistan était d’environ 200 millions de dollars.
La surveillance était chroniquement laxiste et le rôle d’Akhtar a longtemps été remis en question.
Une source de renseignement sud-asiatique connaissant les opérations en Afghanistan a déclaré à l’OCCRP : « Il était facile à ce moment-là d’ouvrir des comptes bancaires suisses de quelque manière ou type que ce soit pour le transfert de fonds manifestes.
« Akhtar le faisait pour remplir ses propres poches… Beaucoup d’argent a été détourné de la guerre afghane et versé sur ses comptes bancaires. »
Akhtar est mort dans un accident d’avion en 1988 qui a également tué son patron, le dictateur pakistanais Zia-ul-Haq.
Les comptes, dont beaucoup avaient des soldes très importants, soulèvent des questions de diligence raisonnable pour la banque.
Ceux qui détenaient des comptes comprennent des chefs d’espionnage et leurs proches de Jordanie, du Yémen, d’Irak, d’Égypte et du Pakistan. Certains ont été accusés de crimes financiers, de torture – ou des deux, a déclaré l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dans un rapport.
Pendant la guerre contre le terrorisme, la stratégie internationale s’est appuyée sur les responsables du renseignement des régimes accusés de corruption et de torture. Plusieurs de ces espions et leurs familles détenaient de grosses sommes au Credit Suisse.
Tous les quatre ont joué un rôle dans les principales interventions américaines au Moyen-Orient et en Afghanistan, depuis les premières tentatives de la CIA pour soutenir les moudjahidines antisoviétiques à la fin des années 1970, jusqu’à la première guerre du Golfe en 1990, jusqu’aux soi-disant « guerres éternelles » lancées en Afghanistan et Irak depuis 2001.
La plupart des 15 étaient des chefs d’espionnage de haut niveau dans leur pays. Les données contenaient également un certain nombre d’autres espions que l’OCCRP a choisi de ne pas nommer, car leur identité ne pouvait pas être vérifiée au-delà de tout doute absolu.
Avec le maître-espion jordanien Sa’ad Khair, trois de ces chefs espions ont des parcours professionnels communs qui les distinguent : l’Egyptien Omar Suleiman, le général pakistanais Akhtar Abdur Rahman et le Yémen Ghaleb Al-Qamish.
Tous les quatre dirigeaient des agences de renseignement d’État où ils contrôlaient d’importants budgets noirs qui échappaient au contrôle parlementaire et exécutif. Ces personnalités ou les membres de leur famille détenaient également des comptes personnels au Credit Suisse d’une valeur importante, sans sources évidentes de revenus personnels pouvant expliquer la richesse.
Trois des personnalités, Qamish, Suleiman et Khair, étaient responsables d’agences bien connues pour leur implication dans la torture.
Au moins huit membres de leur famille avaient également des comptes au Credit Suisse. À la fin des années 1970, sept factions différentes de combattants islamistes soutenues par les États-Unis, appelées les moudjahidines, luttaient contre la présence russe en Afghanistan. L’Arabie saoudite a égalé le financement américain au dollar pour dollar des djihadistes, envoyant souvent l’argent sur le compte bancaire suisse de la CIA. Le destinataire final du processus était le groupe de renseignement inter-services (ISI) du Pakistan, dirigé par Akhtar.
Au milieu des années 1980, Akhtar était habile à faire parvenir l’argent de la CIA aux djihadistes afghans. C’est à cette époque que des comptes au Credit Suisse ont été ouverts au nom de ses trois fils.
Comme l’écrivait Mohammad Yousaf, un collègue d’Akhtar à l’ISI qui écrivit plus tard un livre sur l’époque : « Les fonds combinés (américains et saoudiens), représentant plusieurs centaines de millions de dollars par an, ont été transférés par la CIA sur des comptes spéciaux dans Le Pakistan sous le contrôle de l’ISI. »
Yousaf et Steve Coll – auteur du livre « Ghost Wars », lauréat du prix Pulitzer en 2005 – affirment qu’Akhtar était l’homme qui a décidé de la destination de cet argent. Pour former les moudjahidines à l’armement sophistiqué, la CIA lui a confié des millions. En 1984, le seul budget de la CIA pour l’Afghanistan était d’environ 200 millions de dollars.
La surveillance était chroniquement laxiste et le rôle d’Akhtar a longtemps été remis en question.
Une source de renseignement sud-asiatique connaissant les opérations en Afghanistan a déclaré à l’OCCRP : « Il était facile à ce moment-là d’ouvrir des comptes bancaires suisses de quelque manière ou type que ce soit pour le transfert de fonds manifestes.
« Akhtar le faisait pour remplir ses propres poches… Beaucoup d’argent a été détourné de la guerre afghane et versé sur ses comptes bancaires. »
Akhtar est mort dans un accident d’avion en 1988 qui a également tué son patron, le dictateur pakistanais Zia-ul-Haq.
