Juan Carlos : une affaire de dépôt suisse liée à des fonds saoudiens pour l’ex-roi d’Espagne | Nouvelles du monde


GENÈVE : le parquet de Genève a infligé une amende à une banque suisse pour n’avoir pas alerté les autorités chargées du blanchiment d’argent au sujet d’une partie de plus de 100 millions de dollars en provenance d’Arabie saoudite qui est allée à l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos et à son ex-amant, mais a abandonné les poursuites possibles contre ses associés dans le Cas.
Le parquet de Genève, dans un communiqué lundi, a déclaré avoir partiellement abandonné une enquête ouverte il y a trois ans contre cinq personnes pour blanchiment d’argent présumé, tout en décidant que la banque Mirabaud n’avait pas communiqué correctement avec le bureau suisse de blanchiment d’argent.
L’enquête suisse a été déclenchée après des informations dans les médias espagnols sur d’éventuels versements illégaux bénéficiant au roi dans l’attribution de marchés publics à des entreprises espagnoles – des fonds qui auraient pu être cachés dans des banques suisses. Certains de ces paiements étaient soupçonnés d’être liés à des commissions sur un projet de train à grande vitesse de Médine à La Mecque en Arabie saoudite.
Juan Carlos, 83 ans, ne faisait pas partie des cinq personnes faisant l’objet d’une enquête dans cette enquête.
Les enquêteurs ont découvert que Juan Carlos avait reçu le 1er août 2008 – avant qu’il ne quitte ses fonctions de roi – par l’intermédiaire d’une fondation connue sous le nom de Lucum, la somme de 100 millions de dollars du ministère saoudien des Finances, a indiqué le bureau du procureur. Il a également rapporté des millions supplémentaires reçus par le roi ou son ancienne amante Corinna Larsen, une femme d’affaires dano-allemande.
« Mon innocence était évidente au début et cet épisode m’a encore plus fait du mal dans le cadre de la campagne d’abus en cours contre moi par certains intérêts espagnols », a déclaré Larsen, qui s’identifie comme Corinna zu Sayn-Wittgenstein. « Les principaux malfaiteurs, quant à eux, n’ont pas fait l’objet d’enquêtes et ont eu le temps de dissimuler leurs activités. Ils n’ont pas de comptes à rendre. »
Le parquet a déclaré que le recours à une fondation pour recueillir les fonds « témoignait d’une volonté » de cacher ces fonds, mais « l’enquête n’a néanmoins pu établir suffisamment de lien entre le montant reçu de l’Arabie saoudite et la conclusion de contrats pour la construction. du train à grande vitesse. »
Il a condamné Mirabaud à payer une amende et des frais juridiques d’un montant total de 200 000 francs suisses (217 000 dollars) pour son incapacité à alerter le bureau de blanchiment d’argent sur le compte personnel de Larsen.
Dans un communiqué, la banque a déclaré que la décision « équivalait à un acquittement pur et simple, confirmant qu’aucune infraction de blanchiment d’argent n’avait été commise par la banque » et « mettait fin aux accusations infondées portées contre elle ».
Mirabaud a déclaré qu’il « prend note » de l’amende administrative, affirmant qu’elle était liée à un « violation présumée d’une obligation » de signaler au bureau suisse de blanchiment d’argent une transaction unique qui a eu lieu il y a neuf ans et n’était pas liée à Juan. Carlos.
Les procureurs de la Cour suprême d’Espagne enquêtent toujours sur les pots-de-vin présumés dans le contrat de train à grande vitesse saoudien, les fonds présumés de l’ancien roi dans les paradis fiscaux et la fraude possible aux autorités fiscales.
Juan Carlos aurait vécu aux Émirats arabes unis depuis la mi-2020, lorsque les allégations de scandales financiers ont tourbillonné autour de lui et ont embarrassé la maison royale.
Son fils, Felipe VI, est monté sur le trône d’Espagne après l’abdication de Juan Carlos en 2014, et a depuis pris ses distances avec son père.
Les médias espagnols affirment que le paiement a été effectué dans l’espoir de mettre fin à cette enquête avant qu’il ne rentre chez lui, mais les procureurs affirment que l’enquête se poursuit.
Juan Carlos est classé n° 9 des membres de la famille royale les plus riches du monde par le magazine CEOWorld. Felipe VI l’a retiré de la masse salariale du palais.



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