Gertler: les États-Unis sanctionnent un chiffre de la RDC alors que Biden dévoile un plan anti-greffe


Les États-Unis ont imposé lundi des sanctions à un associé de la République démocratique du Congo de l’investisseur israélien Dan Gertler, inscrit sur la liste noire, alors que l’administration du président Joe Biden a publié une nouvelle stratégie mondiale de lutte contre la corruption.
Le Trésor américain a déclaré qu’Alain Mukonda avait aidé à réorganiser les entreprises de Gertler et lui avait transféré des millions de dollars après que les entreprises pétrolières et minières du magnat israélien en RDC aient été entravées par des sanctions antérieures.
Mukonda a créé des sociétés pour Gertler et y a investi entre 11 et 13,5 millions de dollars, a indiqué le Trésor, aidant Gertler à contourner les sanctions visant à l’empêcher d’accéder au système financier mondial.
« Le Trésor s’est engagé à soutenir les efforts anti-corruption de la République démocratique du Congo en poursuivant ceux qui abusent du système politique à des fins économiques et profitent injustement de l’État congolais », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, dans un communiqué.
L’annonce est intervenue alors que la Maison Blanche dévoilait sa « toute première stratégie du gouvernement américain pour lutter contre la corruption ».
L’objectif principal de la stratégie, qui précède la Journée internationale de lutte contre la corruption jeudi, est de renforcer la réglementation sur les transactions immobilières aux États-Unis afin d’empêcher qu’elles ne soient utilisées pour blanchir de l’argent gagné grâce au trafic, aux détournements de fonds ou aux pots-de-vin.
Il vise également à accroître la transparence financière en identifiant mieux qui se cache derrière les sociétés écrans ou écrans.
« En tant que menace fondamentale pour l’état de droit, la corruption vide les institutions, ronge la confiance du public et alimente le cynisme populaire envers une gouvernance efficace et responsable », indique le document stratégique.
« La corruption prive les citoyens de l’égalité d’accès aux services vitaux, leur refusant le droit à des soins de santé de qualité, à la sécurité publique et à l’éducation. Elle dégrade l’environnement des affaires, compromet les opportunités économiques et exacerbe les inégalités.
Le Congrès a adopté en janvier une loi obligeant les entreprises américaines à déclarer leurs bénéficiaires effectifs au gouvernement fédéral. Cela a marqué une percée aux États-Unis, où les lois en la matière sont extrêmement souples, en particulier dans le Delaware, l’État d’origine de Biden.
La Maison Blanche veut mieux encadrer les transactions immobilières, notamment lorsqu’elles sont effectuées en espèces.
« Les États-Unis étant la plus grande économie du monde, nous comprenons que nous avons la responsabilité particulière de remédier à nos propres lacunes réglementaires », a déclaré un haut responsable de l’administration.
Dans un rapport publié en août, le groupe de réflexion de Washington Global Financial Integrity (GFI) a estimé qu’au cours des cinq dernières années, au moins 2,3 milliards de dollars d’argent sale avaient été blanchis dans le cadre de transactions immobilières aux États-Unis.
« Pourtant, les États-Unis restent le seul pays du G7 qui n’exige pas que les professionnels de l’immobilier se conforment aux lois et réglementations anti-blanchiment d’argent », a-t-il déclaré.
Les sanctions contre Mukonda font partie d’un effort croissant des États-Unis contre des personnalités clés dont la corruption présumée retarde le développement dans les pays les plus pauvres.
Gertler, un ami proche de l’ancien président de la RDC Joseph Kabila, a été sanctionné pour la première fois par les États-Unis en 2017 pour avoir prétendument trompé le pays d’environ 1,4 milliard de dollars de revenus grâce à des accords miniers opaques.
Avec Mukonda, 46 personnes et entités du réseau Gertler ont été placées sur la liste noire du Trésor américain.
Le Trésor a déclaré qu’il « s’est engagé à faire en sorte que Gertler ne soit pas en mesure de profiter par la corruption d’un accès et d’une influence continus en RDC et dans le monde ».
Le Trésor a ajouté qu’il prévoyait d’annoncer une série de sanctions cette semaine à l’approche de la Journée internationale de lutte contre la corruption et, vendredi, de la Journée internationale des droits de l’homme.



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