papiers pandora : les papiers Pandora affirment que les ministres, les généraux et leurs descendants de Pak cachent des secrets financiers dans des sociétés offshore


ISLAMABAD : Les « Pandora Papers » divulgués ont révélé les noms de plus de 700 Pakistanais parmi des personnalités internationales riches et puissantes qui auraient caché leurs secrets financiers par le biais de sociétés offshore.
Les dossiers, dévoilés par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), représentent un grand défi pour le Premier ministre Imran Khan, qui avait assommé son rival archi-politique, l’ancien Premier ministre Nawaz Sharif, par une ordonnance de la Cour suprême dans les « Panama Papers  » affaire qui avait interdit à Sharif d’occuper des fonctions publiques à l’avenir.
Les derniers journaux ont nommé les membres du cabinet et les bailleurs de fonds de Khan, les politiciens, les généraux à la retraite, les propriétaires de médias et les hommes d’affaires comme possédant des actifs financiers offshore secrets.
Comme Khan avait juré que des mesures sévères seraient prises contre les Pakistanais s’ils étaient impliqués dans une escroquerie, son premier grand test serait de décider du ministre des Finances Shaukat Tarin, du ministre des Ressources en eau Chaudhry Moonis Elahi et de son prédécesseur Faisal Vawda, de la Banque nationale du Pakistan. le président Arif Usmani, l’ambassadeur itinérant du Premier ministre pour les investissements étrangers Ali Jehangir Siddiqui, le directeur général de la fiducie nationale d’investissement, Adnan Afridi, et d’autres dont les noms ont été découverts par les documents divulgués.
Les noms de plusieurs généraux pakistanais à la retraite et de leurs enfants ont également figuré dans les « Pandora Papers ». Selon les fichiers divulgués, le secrétaire militaire de l’ex-président Pervez Musharraf, le lieutenant-général Shafatullah Shah, possède un appartement coûteux à Londres par l’intermédiaire d’une société offshore au nom de sa femme et de son fils.
L’ancien directeur général de l’ISI (contre-terrorisme), le général de division Nusrat Naeem (à la retraite) a enregistré une société peu après sa retraite en 2009. Le fils du lieutenant général Afzal Muzaffar (à la retraite) détenait une société offshore qui était utilisée pour une entreprise dans le ÉMIRATS ARABES UNIS.
Muzaffar a été impliqué dans une affaire liée à un investissement illégal de 4,3 milliards de Rs pakistanais en bourse alors qu’il était directeur général de la cellule logistique nationale (NLC) de l’armée, ce qui a causé une perte de 1,8 milliard de Rs.
L’épouse de l’ancien secrétaire à la production de la défense, le lieutenant général Tanvir Tahir, est actionnaire d’une société offshore et la sœur du lieutenant général Ali Quli Khan a acheté des propriétés au Royaume-Uni par le biais d’une société offshore, selon les « Pandora Papers ». Elle a fait cet achat grâce à la fortune qu’elle avait héritée de son père décédé, le lieutenant-général Habibullah Khattak (retraité).
Deux fils d’un ancien chef d’état-major de l’Air, l’Air Chief Marshal Abbas Khattak, possèdent également une société offshore, selon les Pandora Papers. Les documents affirmaient que les éditeurs du groupe Jang, Mir Shakil-ur-Rahman, Hameed Haroon du groupe Dawn, Sultan Lakhani du groupe Express et Arif Nizami de Pakistan Today détiennent chacun une société offshore.



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