LAHORE: PakistanL’organe anti-greffe de mercredi a rouvert une enquête de blanchiment d’argent contre l’ancien Premier ministre assiégé Nawaz Shariffille de Maryam Nawaz et l’a convoquée le 26 mars.
Le National Accountability Bureau (NAB) a accusé Maryam, 47 ans, d’avoir commis un blanchiment d’argent par le biais d’investissements de montants variables et élevés, étant le principal actionnaire de Chaudhry Sugar Mills. Elle a déclaré qu’elle avait été impliquée dans le blanchiment d’argent avec l’aide de certains étrangers pendant la période de 1992 à 1993, lorsque son père était Premier ministre.
Maryam a été condamnée à sept ans de prison en juillet 2018 dans le cadre de l’affaire relative à la propriété des appartements chics de la famille Sharif à Avenfield House, à Londres. La peine a cependant été suspendue par la Haute Cour d’Islamabad.
Dans un avis au Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) vice-présidente publiée ici mercredi, le NAB lui a demandé de lui fournir les détails des transactions relatives à 70 millions de roupies pakistanaises du compte bancaire de Chaudhry Sugar Mills de la famille Sharif à son compte bancaire personnel.
Maryam est également accusée d’avoir transféré à son nom plus de 11000 actions des moulins à sucre de Chaudhry de trois pays étrangers – Saeed Saif Bin Jabar Al-Suwaidi (ressortissant des Émirats arabes unis), Sheikh Zaka Uddin (ressortissant britannique) et le ressortissant saoudien Hani Ahmad Jamjoom.
Le NAB a en outre déclaré que Maryam est le principal bénéficiaire dans ce cas.
Le dossier Chaudhry Sugar Mills disponible auprès de la Securities and Exchange Commission du Pakistan révèle que ses 9,4 millions d’actions ont été émises au nom de Saif Bin Jabr Al Suwaidi, président du groupe Bin Jabr des Émirats arabes unis. Suwaidi était apparue comme actionnaire majoritaire des sucreries de 1999 à 2008, évaluées à 310 millions de roupies en octobre 1999.
«Plus tard, en mai 2008, les actions susmentionnées ont été transférées à Maryam Nawaz (accusée) sans aucun paiement. La direction de CSM a affirmé que Suwaidi avait envoyé un montant de 6 millions de dollars sur son compte bancaire à Lahore pour l’achat de 9,4 millions d’actions », a-t-il déclaré.
Le NAB a ordonné à Maryam de comparaître devant une équipe d’enquête combinée du bureau à son bureau de Lahore le 26 mars, ainsi que des dossiers et des preuves pertinents.
«En cas de non-respect de cet avis, vous pouvez faire face à des conséquences en vertu de l’article 2 de l’ordonnance de 1999 sur la responsabilité nationale», a déclaré le NAB.
Auparavant, le NAB avait déposé une pétition dans le Haute Cour de Lahore demandant l’annulation de la caution post-arrestation qui lui avait été accordée dans cette affaire en novembre 2019. Le LHC lui a adressé un avis pour le 7 avril demandant une réponse.
Dans un communiqué, le NAB a déclaré que Maryam essayait «d’influencer» l’enquête de corruption et de blanchiment d’argent contre la famille Sharif à travers ses déclarations «séditieuses». En réponse à son attaque frontale, le NAB a déclaré: «Maryam Nawaz a essayé de créer un environnement de chaos dans le pays chaque fois qu’elle était convoquée par le bureau de toute façon. Elle continue également de publier des déclarations séditieuses à l’encontre du NAB, de la justice et des forces de l’ordre. Et son principal objectif est d’influencer et de créer des obstacles dans l’enquête relative à la corruption et au blanchiment d’argent contre la famille Sharif. En outre, elle essaie également de créer une situation d’ordre public dans le pays. »
Maryam avait mis en doute la compétence du NAB pour juger ses déclarations politiques, exigeant l’enregistrement d’une plainte contre lui pour avoir transgressé son mandat.
Dans l’affaire de blanchiment d’argent et de corruption au-delà des moyens, la famille Sharif est accusée d’avoir escroqué 7 milliards de roupies pakistanaises.
Le NAB avait également convoqué Sharif dans cette affaire mais il est à Londres depuis novembre 2019 en raison de son traitement médical.
En novembre 2019, Sharif était parti pour Londres après que la Haute Cour de Lahore lui ait accordé une autorisation de quatre semaines lui permettant de se rendre à l’étranger pour son traitement.
Il s’était engagé à la Haute Cour de Lahore à retourner au Pakistan en invoquant son dossier pour faire face au processus de droit et de justice dans les quatre semaines ou dès qu’il est déclaré en bonne santé et apte à voyager par les médecins.
Sharif, qui a été diagnostiqué avec un trouble du système immunitaire, a été conseillé par le panel de médecins du gouvernement PTI de se rendre à l’étranger pour se faire soigner. Il avait reçu un diagnostic de maladie coronarienne.
À Londres, il a subi une évaluation et des investigations cardiovasculaires complètes au Royal Brompton and Harefield Hospital.
Cinq affaires de corruption ont été lancées par le gouvernement du Premier ministre Imran Khan auparavant contre le suprême de 71 ans de la PML-N depuis son éviction de ses fonctions par le Cour suprême en juillet 2017 dans l’affaire des Panama Papers.